賒來煙酒轉手賣給二手收購商被判詐騙罪
一起詐騙案的犯罪嫌疑人到案后辯稱,其賒欠大量煙酒錢是為了給母親辦生日宴,并未想過詐騙,但接受訊問時卻無法自圓其說。近日,經江蘇省興化市檢察院提起公訴,名義上賒賬、實則詐騙的被告人金某被法院以詐騙罪判處有期徒刑四年六個月,并處罰金6萬元。目前,判決已經生效。
“警察同志,我做的可是小買賣,一下被騙了2萬多的貨款,你們一定要幫幫我呀!”2024年7月17日,經營著一家煙酒店的吳老板急匆匆來到興化市公安局陳堡派出所報案。
原來,一個半月前,金某來到吳老板的煙酒店,稱要為母親辦生日宴,了解各類名貴煙酒的價格后,便預訂了4萬余元的高檔煙酒。第二天,吳老板依約將煙酒送到金某住處。金某先支付了1.2萬元,并稱生日宴后再結算余款。此后,金某接二連三地通知吳老板生日宴延期,支付余款的期限也被一拖再拖。待吳老板上門催要時,金某家大門卻緊閉,其鄰居表示沒聽說金家要辦生日宴。吳老板感覺大事不妙,這才到派出所報案。
吳老板報警當天,金某就被抓獲歸案,次日被刑事拘留。但他堅稱,自己是為了給母親過生日,需要煙酒辦酒席。
沒想到,金某被刑事拘留后,公安機關又接到了與金某相關的報案。揚州市江都區經營某煙酒店的張老板反映,金某在此前一年多時間里,以做生意需要煙酒為由,賒賬20余萬元。對此,金某辯解“煙酒在做生意時消耗掉了,現在手頭缺錢,只能先欠著”。
2024年8月17日,興化市公安局以金某涉嫌詐騙罪將該案移送至興化市檢察院。
為了查清案件事實,檢察官進行了深入細致的訊問,“你母親生日是哪天?”對于這一問題,金某竟然支支吾吾,說不出具體日期。“宴會地點在哪里?”“具體時間定在哪天,都請了哪些人?”面對承辦檢察官的追問,金某要么不回答,要么說記不清。對于從張老板處賒賬而來的煙酒在做生意時消耗掉的說辭,金某既說不清生意對象,也說不出生意經營狀況,最后選擇了沉默應對。
“價值20余萬元的煙酒不可能不翼而飛,很有可能被變賣套現。”帶著這個推測,承辦檢察官圍繞被騙煙酒的去向,列明繼續偵查提綱,引導公安機關進行偵查。
經查,金某通過短視頻平臺聯系上了二手煙酒收購商,一般在“賒酒”得手后的當日或次日,便會將騙來的煙酒轉手賣出。收購商為了及時變現,會將所收購的煙酒拍成視頻發布到短視頻平臺。公安機關對被騙煙酒與短視頻中的煙酒進行比對,所有細節完全吻合。二手煙酒收購商也對金某進行了指認,完整的證據鏈條形成。
2024年10月23日,公安機關將該案移送審查起訴。“我一定想辦法把欠的錢還上。”經過檢察官釋法說理,金某自愿認罪認罰,愿意積極賠償被害人損失。審查起訴期間,金某家人賠償被害人損失2萬余元。
2024年11月21日,興化市檢察院以涉嫌詐騙罪對金某提起公訴。近日,法院對此案公開審理后,采納檢察機關的全部起訴意見,當庭對金某作出上述判決,并繼續追繳未退回的贓款。
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